DUE DILIGENCE (AUDITORÍA LEGAL) – ABOGADO NICOLÁS GUALLE – 0998725157

Por: Abg. Nicolás Gualle – 0998725157, ABOGADO PATROCINADOR, QUITO – ECUADOR, ECUATORIANOS RESIDENTES EN EEUU Y EUROPA  

Cuando existe una deuda por cobrar, un derecho que ejercer o el incumplimiento de un contrato, se requiere conocer el estado patrimonial del deudor o la contraparte con tres objetivos: 

1.-Conocer si existen bienes muebles e inmuebles (cantidad, calidad, ubicación). 

2.-Conforme al numeral anterior, la cuantía neta o aproximada de los mismos. 

3.-Solicitar las providencias preventivas (medidas cautelares) a la autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. 

¿QUÉ INCLUYE LA “DUE DILIGENCE”? 

La “due diligence” incluye conocer la existencia de vehículos, bienes raíces, negocios abiertos y/o en funcionamiento, activos societarios, pasado judicial, afiliación al seguro social, dirección domiciliaria y/o laboral (para citaciones/notificaciones) entre otros, del deudor y/o la contraparte. 

¿ES LEGAL REALIZAR ESTA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, la ley autoriza conocer el estado patrimonial de un ciudadano bajo ciertos requisitos y condiciones; un porcentaje importante de esta información es de carácter público, excepto la existencia de cuentas y fondos en instituciones financieras ya que se encuentran protegidas por el sigilo bancario (se puede obtener autorización mediante un juez). Sin embargo, es únicamente un abogado patrocinador calificado quien puede gestionar y certificar dicha documentación para que pueda ser utilizada en un proceso de mediación, arbitraje o judicial. 

Para consultas, procesos o trámites, puede contactarnos al WhatsApp: 0998725157; al correo electrónico: nicoegaabogacia@gmail.com ; visitar nuestra página web: centrojuridicongya.blogspot.com , o acudir previa cita a nuestra oficina ubicada en la ciudad de Quito. 

Abg. Nicolás Gualle 

ABOGADO PATROCINADOR